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2014年2月21日 (甲午年正月廿二)

“221”特大网络赌博案

    2014年2月21日 (农历正月廿二),“221”特大网络赌博案。

    2014年2月21日,广东成功告破“221”特大网络赌博案,捣毁建国以来最大的网络赌博网络,抓获庄家以上的组织成员(包括开发平台的技术人员)共1071人。该网络每个月的投注额就超过4000亿元,相当于2014年广州GDP总额的1/4。

泰国维护点

泰国维护点日常维护界面

泰国犯罪团伙日常生活账单

    2014年2月21日,广东省公安厅根据中央政法委、公安部的要求,在全省范围内开展打击部督“221”特大网络赌博案的专项行动,同年12月21日广东省公安厅专案组联合潮州市局对该案件的顶层运营团队开展统一收网,至此“221”特大网络赌博案成功告破。该案件共抓获犯罪嫌疑人1071名,冻结赌资人民币3.3亿,扣押网站服务器等作案工具一大批。根据公安部的情况通报,该案为建国以来国内已侦破的最大网络彩票赌博案件,参与人数、参赌资金均为全国之最。此案的成功告破,从赌博平台租用商、建站人员、庄家到赌徒;从系统开发、组织实施到提供网络服务帮助,全链条实施精确打击,为侦办同类案件树立了标杆。

    在台湾警方协助下查处网站服务器2台,在厦门扣押了网站的备用服务器35台。(lsjt.cn)目前正在积极协调台湾警方对余下40台服务器进行处置

行动背景

    2010年以来,我省公安机关在工作中发现,在粤东地区有一特大网络赌博团伙针对国内高频彩票时时彩进行外围赌博,参赌人员众多。我省各级公安机关针对此情况开展了多次的专项打击,抓获赌头、赌徒一大批,但由于网站经营者具有较强的反侦查意识,通过境外租用服务器,境外派技术人员维护的方式来逃避我公安机关的打击,参赌人员被抓获后,赌博网站立即改头换面,继续招徕新的赌民参赌,因此近几年来的打击效果一直不太理想,未能从源头上铲除这一毒瘤。另一方面,由于开发团队技术日益成熟,赌博网站不断推陈出新,从传统的“足彩”、“六合彩”等外围彩赌博转变为“重庆时时彩”、“广东快乐十分”等高频彩票外围彩赌博。由于高频彩票每天开奖84期,周期短、期数多,能短时间集聚大量参赌资金,严重危害社会稳定。近几年,在我省范围内因参与网络彩票赌博引发的欠债自杀、暴力追债及公司拖欠员工工资等事件时有发生。

    为彻底打击该网络赌博团伙的嚣张气焰,根据中央政法委、公安部的指示精神,广东省公安厅专门成立专案组(代号“221”),在全省范围内部署开展打击网络彩票赌博案专项行动。

汕头荣X公司的涉案物品

赌博犯罪团伙架构及特点

    经查,该犯罪集团具有组织架构严密,参赌人员众多、涉案金额巨大,团伙反侦查意识强等三个特点。

    该团伙组织架构严密,人员组成复杂。该赌博团伙分为两个层次:网络赌博平台开发方面,以汕头人张*荣、陈*标等人为首的犯罪团伙,将国家福利彩票“广东快乐十分”、“重庆时时彩”、“北京快车”(以上统称“时时彩”)及香港“六合彩”开奖结果作为赌博开奖依据,地下开发、运维网络赌博平台,作为投注工具和赌资的结算依据,并最终通过平台出租、赌博抽水(回扣、提成)等方式牟利。租用赌博平台组织参赌方面,下游庄家通过租用赌博平台成为“赌博公司”,公司采取总公司-分公司-股东-总代理-代理-会员等6个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,层层抽水盈利,各账户根据经济实力设置相应的信用额度,以赌博网站报表为依据,在现实中以现金进行赌资结算。

    该团伙参赌人员众多、涉案金额巨大。经查,该网络赌博团伙开设赌博平台共199个(其中“时时彩”125个、“六合彩”74个),每月以每个网站7-10万人民币的价格出租给下层公司,并收取月租金约1800万人民币。下层“时时彩”赌博公司125个,会员40万、月平均投注笔数约为10亿笔、月总投注额超4千亿人民币,仅2014年12月参赌会员输掉90亿元人民币;下层“六合彩”赌博公司74个,会员15万,月平均投注笔数5千万笔、月总投注额超90亿,2014年12月参赌会员输掉60亿元。

    该团伙反侦查意识强,案件侦破难度大。为逃避我省公安机关打击,该团伙采取幕后老板境内操纵,技术团队境外操作的方式运营网络赌博网站。幕后老板在境内操纵,通过租用境外服务器,在泰国设立赌博平台维护点,组织员工在泰国进行赌博平台维护;参赌人员上下级之间从原来的电话联系转变为采用网络单线联系;资金结算方面从原来的银行汇款到现在采用现金交易,大笔资金通过地下钱庄流转的方式进行交付。导致我省公安机关追查难度很大,多次打击都无法打到根源。

路由器

案件侦办

    由于此案涉及人员众多,并分为多个层级,对整个赌博网站架构实施统一收网的难度极大。广东省公安厅专案组经过反复研究,决定按照由下自上、分批打击的策略进行收网。

    下层赌博公司收网情况。2014年6月,广东省公安厅专案组召集全省21个地市公安局部署针对下层赌博公司的统一收网工作,要求各地尽快摸清下层赌博团伙的资金流、信息流情况,采取成熟一个、打击一个的方式进行收网,截至目前,全省共出动警力6000人次,抓获犯罪嫌疑人1056名,刑拘570人,冻结赌资3.1亿,查扣车辆及各类设备一大批。

    上层运营团队收网情况。2014年8月,广东省公安厅专案组将该团队的情报线索移交潮州市局侦办,由其对这一盘踞在汕头多年的团伙开展侦查打击工作。

    12月16日,在泰国方面的协助下,广东省公安厅、潮州赴泰国工作组经过开展大量的工作,成功掌握了该团伙在泰国工作点的具体情况,专案组认为达到收网时机。

    12月21日,广东省公安厅专案组在公安部、省公安厅的统一指挥下,在泰国、台湾方面的配合下,分别针对汕头、泰国工作点,台湾服务器所在地等重要部位开展统一收网,成功抓获网站运营团队犯罪嫌疑人15人,其中在汕头抓获张*荣、陈锡*标等核心人员6名,在广州、泰国分别抓获技术人员2名和7名,缴获服务器及电脑40余台,银行卡55张,存折28本,冻结银行资金2000多万。

    2015年1月26日,广东省公安厅专案组在厦门抓获为整个赌博团伙提供服务器托管的网络IDC服务商温*亮。

    至此,此案成功告破。在行动中抓获的15名上层团队嫌疑人目前已被批准逮捕并移送起诉。

    部督“221”网络赌博案的完满告破充分表明了广东省公安机关打击网络赌博违法犯罪的决心和能力,接下广东省各级公安机关将继续保持对网络赌博违法犯罪的严打高压态势,下一步,进一步强化工作措施:加大宣传力度,坚持全警参与打击网络赌博体制,加大专业警力投入;构建跨地域案件协作机制,提高案件的打击效果;制订网络赌博案件侦查工作规范,明确网络赌博案件属地管辖原则,规范网络赌博案件跨地域办理流程;明确各方责任,建立全国统一的监管网络,探索打击网络赌博的长效监管、查处体系。

    最后,警告各位赌博公司“庄家”悬崖勒马,尽快投案自首,争取从宽处理。同时提醒广大市民杜绝赌博,及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索,共同构造和谐社会。

公安机关,提醒广大市民杜绝赌博,及时收手。欢迎大家积极举报各类赌博线索。

非法赌博网络汕头公司的记账本被警方查获

非法赌博网络的泰国日常维护点

在泰国的技术员工

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